“La Estafa Maestra” … no, no es el título de una película

Por: Community Manager

Seguramente, en lo que va de este mes has escuchado “La Estafa Maestra” y déjame decirte que no se trata de una producción Hollywoodense.

Es el nombre de la investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal de noticias Animal Político donde dan a conocer el fraude millonario del Gobierno Federal por medio de dependencias como Petróleos Mexicanos, Banobras, la SEP, FOVISSSTE, la Secretaría de Agricultura, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social que sólo en 2013 y 2014 firmó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos.74863_55xEl desvío de dinero se realizó por medio de un esquema que, dicho sea de paso, ha sido usado por el Gobierno Federal desde 2010 con el entonces Presidente Felipe Calderón. Otorgando los contratos a universidades públicas quienes a su vez lo dan a empresas. De las 186 empresas a las que se les dieron los más de 7 mil millones de pesos, 128 no contaban con la infraestructura legal para realizar los servicios que ofrecían o no existían.

Por si fuera poco, el dinero público robado era parte del presupuesto de la Sedesol para la compra de paquetes alimenticios de la Cruzada contra el Hambre para las zonas marginadas de 11 estados de la República. Durante la gestión de Rosario Robles en la Secretaría se firmaron 10 convenios por 2 mil 224 millones de pesos los cuales fueron triangulados con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma de Estado de México y empresas fantasma.

Las universidades cobraron por concepto de “comisión” más de 200 millones para después subcontratar a 11 empresas que depositaron más de 683 millones de pesos a la empresa ESGER SA de CV sin existir de por medio algún contrato. De las 11 empresas contratadas; tres son fantasma, de acuerdo con el SAT, dos ya fueron desmantelas y de las seis restantes no hay antecedentes ante la Secretaría de Economía.

La Secretaría de Desarrollo Social se deslindó de dichas acusaciones argumentando que los contratos con las universidades son otorgados “de buena fe” sin la necesidad de exigir mayores requisitos que los marcados por la ley.

El reportaje de “La estafa Maestra” se enfoca sólo en 73 convenios de 2 mil 61 registrados en la cuenta pública entre 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas. Esos 7 mil millones de pesos son equivalentes al 150% del presupuesto anual de una de las universidades implicadas en el fraude, la Universidad Autónoma del Estado de México.

A pesar de ser un tema “escandaloso” ¿porqué no tuvo la suficiente importancia en los medios de comunicación tradicionales? Después de los fenómenos naturales ocurridos en México, toda la atención pública se volcó sobre ellos. Sin embargo, para el Gobierno Federal fue “la campana” que los salvó de un escándalo que si bien, fue grande, pudo haber sido peor para su imagen pública ya bastante desgastada.

El tema de la corrupción ya lo habíamos abordado anteriormente, sin embargo, es algo que sucede a diario en nuestra nación y de lo cual difícilmente podremos quitarnos. Somos un país con doble moral, donde si vemos que están robando a alguien, ni nos metemos: “no nos vaya a tocar”, pero, por otro lado, nos enojamos cuando nadie nos ayuda si alguien nos está asaltando. Y mientras sigamos callando este tipo de “actividades” aunque no nos perjudique, los políticos y funcionarios que tienen ese acceso de poder seguirán aprovechándose. Ellos mismos han creado leyes para no “tocarse”, e incluso protegerse en un futuro.

 

 

 

Fuentes consultadas

Animal Político, La Estafa Maestra graduados en desaparecer dinero público, en línea, Dirección URL: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

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LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PERSONAL CALIFICADO

Por: Community Manager

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¿Alguna vez te has preguntado lo importante que es tener un área de Comercio Exterior en tú empresa?

Si tu respuesta es NO, deberías saber cuánto dinero estás perdiendo por no invertir en el desarrollo de esta área.

La gran mayoría de las empresas hacen de lado la preparación académica, la capacitación y actualización de su personal a cambio de una nómina barata. El área de Comercio Exterior es una de las que más lo recienten.

Durante los años de trabajo de MARO como consultor en materia de cumplimiento aduanero se ha comprobado que las compañías, sin importar su tamaño, insisten en restarle importancia a esta área, en especial a su personal que generalmente se concentra en resolver trámites y controversias legales. Teniendo como resultado consecuencias financieras millonarias por el incumplimiento de obligaciones aduanales con el Servicio de Administración Tributaria SAT.

Un claro ejemplo es el número de empresas suspendidas en sus programas IMMEX por parte de la Secretaría de Economía en 2016. El pasado 30 de junio del presente año el Diario Oficial de la Federación presentó el listado en el que se dan a conocer los nombres de los titulares de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación suspendidos. Fueron 543[1] las empresas suspendidas de los programas IMMEX por no presentar el reporte anual del ejercicio fiscal 2016 y/o por no cumplir con los requisitos establecidos.

En muchos casos, las empresas descansan todo lo relacionado con sus importaciones y exportaciones en el agente aduanal por considerarlo “el experto”; no obstante, nadie toma en cuenta que él es experto en los procesos que ocurren en la aduana durante el despacho, no en los procesos internos de la empresa ni en el conocimiento de nuestro productos e insumos.

Varias empresas, al no contar con un área especializada en Comercio Internacional delegan las responsabilidades a diferentes departamentos como Logística, Impuestos o Contabilidad. Sin embargo, estas áreas no cuentan con el (suficiente) personal calificado para conocer todo lo referente a Comercio Exterior, ya sean multas, recargos por trámites no entregados, programas de fomento, tratados internacionales, etc.

Las pérdidas millonarias vienen cuando la empresa se da cuenta de la presencia del SAT para una auditoría o por el daño realizado a la mercancía por otras áreas como “materiales” la cual debe mantener una estrecha comunicación con tráfico y comercio exterior ya que toda la mercancía importada requiere de un tratamiento especial; otro caso son las áreas de ingeniería que generalmente no comprueban la legal estancia de equipos o los mueven de lugar sin tomar en cuenta su estatus aduanero. Dando como resultado un descontrol y sanciones económicas por la poca o nula comunicación entre las diferentes áreas.

Finalmente, son varias las empresas que derivado de una revisión aduanera tienen que pagar altas multas, llegar a tribunales o incluso, cerrar la compañía. Por esas razones es muy importante contar con un equipo capacitado para abarcar aspectos legales, aduaneros, fiscales y operativos, así como habilidades personales y gerenciales para un mejor desempeño en temas de Comercio Exterior.

En MARO queremos apoyarte en el crecimiento de tu empresa. Te ofrecemos realizar un diagnóstico de la operación de comercio exterior desde el punto de vista del cumplimiento fiscal-aduanero, para el fortalecimiento de procesos y capacitación de la compañía.

[1] Diario Oficial de la Federación, AVISO por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación suspendidos, Consultado en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488670&fecha=30/06/2017

 

Fuentes consultadas

Diario Oficial de la Federación, AVISO por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación suspendidos, [en línea], Ciudad de México, 30 de junio de 2017, Dirección URL: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488670&fecha=30/06/2017